Fon soruşturmasında 4 şirket için MASAK talebi
ANKARA – BHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir adım atıldı. Başsavcılık, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesini talep etti. 2024’ten bugüne para hareketleri incelenecek Talep kapsamında […]
MASAK raporunda Kuriş ailesinin mali hareketliliği: 1818 tapu işlemi
ANKARA – BHA Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında sürdürülen soruşturmada, Alihan Kuriş ve yakınlarının 1 Ocak 2016 sonrası mal varlığı değişimleri ile finansal hareketleri incelendi. MASAK’ın 20 Ağustos tarihli raporunda Alihan Kuriş’in yanı sıra eşi, anne ve babası, kardeşi, babaannesi ile […]
Ahbap soruşturmasında MASAK raporu dosyaya girdi
İSTANBUL – BHA Raporda, bazı şüpheliler arasındaki yüksek tutarlı para transferleri ile mali profilleriyle uyumsuz hesap hareketlerine dikkat çekilirken, dernekle bağlantılı işlemlerin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği değerlendirildi. Soruşturma kapsamında aralarında Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, MASAK tarafından hazırlanan analiz raporu da savcılık dosyasına sunuldu. Raporda, şüpheliler Alper […]
CHP kurultayı soruşturmasında MASAK ve SGK kayıtları talep edildi
İSTANBUL-BHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kurultay sürecinde delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalelerde bulunulduğu iddiaları araştırılıyor. Soruşturma kapsamında başsavcılık, kurultayda oy kullanan tüm delegeler ile birinci derece yakınlarının Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, banka hesap hareketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarının ilgili kurumlardan talep edildiğini bildirdi. Soruşturmanın odağında oy iradesine […]